国义招标 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 29, 2023

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-180

国义招标股份有限公司

关于召开2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2023 年10 月30 日经公司第五届董事会第三十次 会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年11 月14 日15 时00 分。

2、网络投票起止时间：2023 年11 月13 日15:00—2023 年11 月14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国 结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国 结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明， 或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股 股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831039	国义招标	2023 年11 月9 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

国信信扬律师事务所律师。

（七）会议地点

广州市越秀区东风东路726 号21 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号— —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023178）。

（二）审议《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号— —独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

• (1)《股东大会议事规则》（公告编号：2023-182）

• (2)《董事会议事规则》（公告编号：2023-183）

• (3)《对外担保管理制度》（公告编号：2023-184）

• (4)《承诺管理制度》（公告编号：2023-186）

• (5)《独立董事工作制度》（公告编号：2023-187）

• (6)《利润分配管理制度》（公告编号：2023-188）

• (7)《募集资金管理制度》（公告编号：2023-189）

• (8)《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-190）

• (9)《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-191）

• (10)《关联交易管理制度》（公告编号：2023-196）

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一） ；

上述议案不存在累积投票议案；

• 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

• 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

• 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

• 代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

• 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

• 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理

登记；

• 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2023 年11 月10 日9:00-17:00

• （三）登记地点：广州市越秀区东风东路726 号1202 室董事会办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：

联系人：陈志杰；

地址：广州市越秀区东风东路726 号1204 室；

电话：020-37860707；

传真：020-37860699

• （二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

• （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

国义招标股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日