国义招标 — Board/Management Information 2022

Jun 27, 2022

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2022-082

国义招标股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日以电话及邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长王卫

• 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席和授权出席董事 9 人。

董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更营销网络建设募投项目部分实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022 年6 月28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于变更营销网络建设募投项目部分实施地点的公告》

（公告编号：2022-084）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

（二）《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

（三）《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司变更营销网络建设募 投项目部分实施地点的核查意见》

国义招标股份有限公司

董事会 2022 年 6 月 28 日