国义招标 — Audit Report / Information 2023

Jun 8, 2023

开源证券股份有限公司

关于

国义招标股份有限公司

本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引 第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

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二零二三年六月

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声明与承诺

开源证券股份有限公司（下称“本独立财务顾问”或“开源证券”）接受国 义招标股份有限公司（下称“公司”“上市公司”或“国义招标”）委托，作为国 义招标发行股份购买资产的独立财务顾问。

本独立财务顾问核查意见按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎 核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证 券交易所及有关各方参考。

作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明：

本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 准确性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设 本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础 上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2

国义招标拟向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买其持有的广东省 机电设备招标中心有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。

开源证券担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关主体是否 存在依据《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了核查。

上市公司及其控股股东、交易对方以及为本次交易的各证券服务机构，均不 存在依据《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条所规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形：曾因涉 嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案；最近 36 个月内曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的相关主体不存在《上市公司监管 指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的 不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

（以下无正文）

3

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司本次交易 相关主体是否存在依据〈上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形之独立 财务顾问核查意见》的签署页）

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----- Start of picture text ----- 财务顾问主办人：李广璞 谢 森 刘 飞----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 开源证券股份有限公司 年 月 日----- End of picture text -----

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