康普化学 — Regulatory Filings 2025

Nov 5, 2025

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-093

重庆康普化学工业股份有限公司

关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议 案》，同意公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司（以下简称“浩康医药”） 承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，并与浩康医药签订《房 屋租赁合同》，租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

上述《房屋租赁合同》总金额为 144 万元，合同执行良好。鉴于公司在重庆 市渝北区黄山大道中段 68 号的办公场地已经满足办公条件，经双方友好协商， 现公司拟提前终止对上述办公场地的租赁，并与出租方浩康医药签订《房屋租赁 合同终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。涉及未执行合同金额为 70 万元。

（二）决策与审议程序

2025 年11 月6 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》。表决结果：同意4 票，反对0 票， 弃权0 票，关联董事邹潜、邹江林回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议 前，已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》

和《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆浩康医药化工集团有限公司

注册地址：重庆市北部新区星光大道60 号金星科技孵化中心17 楼 企业类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2004 年9 月1 日

法定代表人：邹潜

实际控制人：邹潜

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

主营业务：医药中间体相关产品的贸易业务。

关联关系：控股股东、实际控制人控制的企业

财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，浩康医药总资产为 1,515.51 万元，净资产为 494.92

万元；2024 年，浩康医药营业收入为 112.00 万元，净利润为 4.71 万元。上述数 据为未经审计数据。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

• （一）定价政策和定价依据

本次终止办公场地租赁事项是经公司与浩康医药在公平、公正、公开的基础 上，友好协商达成。

（二）交易定价的公允性

本次终止办公场地租赁事项是经公司与浩康医药在公平、公正、公开的基础 上，友好协商达成。公司按市场公允价格向关联人支付租赁费，不存在通过关联

交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情 形。

四、交易协议的主要内容

甲方：重庆浩康医药化工集团有限公司

乙方：重庆康普化学工业股份有限公司

鉴于乙方经营发展需要，现经双方协商一致，达成如下协议：

（一）原合同自 2025 年 11 月 15 日起终止，原合同项下双方权利义务随之 终止。

（二）乙方按本协议约定的租赁截止日结清所有费用，并按甲方要求限期搬 离，经甲方验收合格后双方办理房屋交接手续。

（三）原合同终止后，双方互不追究违约责任。

（四）甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应协商解决；解决不成 的，可依法向重庆仲裁委员会申请仲裁。

五、关联交易对公司的影响

本次提前终止办公场地租赁，是公司经营的正常调整，此次终止协议的实施 不会对公司现有经营情况造成影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：康普化学提前终止向关联方租赁办公场地事项已 经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次交 易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东 及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，保荐机构对提前终止向关联方租赁办公场地事项无异议。

七、备查文件

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门 会议》；

（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》； （三）《招商证券股份有限公司关于重庆康普化学工业股份有限公司提前终 止办公场地租赁暨关联交易事项的专项核查意见》；

（四）《房屋租赁合同终止协议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会 2025 年 11 月 6 日