康普化学 — Audit Report / Information 2025

Nov 5, 2025

招商证券股份有限公司

关于重庆康普化学工业股份有限公司

提前终止办公场地租赁暨关联交易事项的专项核查意见

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为重庆康普化 学工业股份有限公司（以下简称“康普化学”或“公司”）的保荐机构，对康普 化学提前终止办公场地租赁暨关联交易进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易履行的审议程序

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议 案》，同意公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司（以下简称“浩康医药”） 承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，并与浩康医药签订 《房屋租赁合同》，租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止。

2025 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事邹潜、邹江林回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议 前，已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》 和《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东会审议。

二、提前终止关联交易的具体情况

根据公司生产经营调整，经公司与浩康医药友好协商，公司提前终止向关联 方浩康医药的办公场地租赁。

三、关联方基本情况

名称：重庆浩康医药化工集团有限公司

住所：重庆市北部新区星光大道 60 号金星科技孵化中心 17 楼

注册地址：重庆市北部新区星光大道 60 号金星科技孵化中心 17 楼

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：邹潜

实际控制人：邹潜

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

主营业务：浩康医药主营业务为医药中间体相关产品的贸易业务。

关联关系：浩康医药为公司控股股东、实际控制人控制的其他企业。

财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，浩康医药总资产为 1,515.51 万元，净 资产为 494.92 万元；2024 年，浩康医药营业收入为 112.00 万元，净利润为 4.71 万元。上述数据为未经审计数据。

四、终止关联交易的定价政策、定价依据及公允性

本次终止办公场地租赁事项是经公司与浩康医药在公平、公正、公开的基础 上，友好协商达成。

租赁期内，公司按市场公允价格向关联人支付租赁费，不存在通过关联交易 占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

甲方：重庆浩康医药化工集团有限公司

乙方：重庆康普化学工业股份有限公司

鉴于乙方经营发展需要，现经双方协商一致，达成如下协议：

（一）原合同自 2025 年 11 月 15 日起终止，原合同项下双方权利义务随之 终止。

（二）乙方按本协议约定的租赁截止日结清所有费用，并按甲方要求限期搬 离，经甲方验收合格后双方办理房屋交接手续。

（三）原合同终止后，双方互不追究违约责任。

（四）甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应协商解决；解决不成 的，可依法向重庆仲裁委员会申请仲裁

六、独立董事关于终止关联交易事项的意见

经审阅，我们认为，本次提前终止办公场地租赁事项，属于公司经营的正常 调整。该事项是公司与浩康医药在公平、公正、公开的原则下，经友好协商达成， 不会对公司现有经营情况造成重大影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等制度的有关规定。

因此，我们同意《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》的相关内 容。

七、保荐机构专项意见

经核查，保荐机构认为：康普化学提前终止向关联方租赁办公场地事项已经 公司独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次交易遵 循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小 股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，保荐机构对提前终止向关联方租赁办公场地事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于重庆康普化学工业股份有限公 司提前终止办公场地租赁暨关联交易事项的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

陈 志 李金洋

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