康普化学 — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-020

重庆康普化学工业股份有限公司

关于召开2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，表决结果为 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 1 日 15:00—2024 年 4 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算 营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网 络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投 资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834033	康普化学	2024 年3 月28 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城（深圳）律师事务所。

（七）会议地点

重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会 工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年 董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报 告（程世红）》（2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（周涛）》（2024-022）。

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审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

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审议《2023 年年度报告及摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经 营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（2024-013）、《2023 年年度报 告摘要》（2024-014）。

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审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 《2023 年度财务决算报告》。

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审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财 务预算报告》。

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审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪 酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的公告》（2024-016）。

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审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的 薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的公告》（2024-016）。

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审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据公司2024 年3 月12 日披露的2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至2023 年12 月31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,542,347.63 元，母公司未分配利润为276,967,816.76 元。母公司资本公积 为258,376,382.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为258,376,382.16 元，其他资本公积为0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为91,642,500 股，以未分配 利润向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10 股转增3 股，无需

纳税；以其他资本公积每10 股转增0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发 现金红利18,328,500 元，转增27,492,750 股。

具体内容详见公司于2024 年3 月12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

• （二）登记时间：2024 年4 月1 日9:00-15:00

（三）登记地点：重庆市长寿区化中大道7 号康普化学，董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张渝

联系地址：重庆市长寿区化中大道7 号

联系电话：023-40716564

传真：023-40717027 邮政编码：401221

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决 议》；

（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决 议》。

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日