德众汽车 — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2021-117

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

• 2.会议召开地点：湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众股份大楼四楼会议室。

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：段坤良

• 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《2021 年度第三季度权益分派预案》议案

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2021 年度第三季度权益分派预案》（公告编号：2021114）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-115）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于预计2022 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计2022 年度公司合并范围内担保额度的公告》 （公告编号：2021-116）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案中涉及段坤良、杨永连、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、张辉、

易斈播等公司关联自然人为综合授信额度无偿提供连带责任担保，故涉及关联 交易事项，但根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.10 规定：上 市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议 和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于制定上市后公司治理制度的议案》

  • 1.议案内容：

具体制度已披露于2021 年12 月10 日披露于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）:

• 1.《股东大会议事规则》（公告编号：2021-120）

• 2.《董事会议事规则》（公告编号：2021-121）

• 3.《独立董事工作制度》（公告编号：2021-123）

• 4.《承诺管理制度》（公告编号：2021-124）

• 5.《对外担保制度》（公告编号：2021-125）

• 6.《对外投资融资管理制度》（公告编号：2021-126）

• 7.《关联交易管理制度》（公告编号：2021-127）

• 8.《利润分配管理制度》（公告编号：2021-128）

• 9.《募集资金管理制度》（公告编号：2021-129）

• 10.《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-130）

• 11.《信息披露管理制度》（公告编号：2021-131）

1. 《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2021-132）

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于提请召开 2021 年度第五次临时股东大会》议案

  • 1.议案内容：

公司拟定于2021 年12 月27 日在公司会议室召开2021 年第五次临时股东 大会。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 10 日