德众汽车 — Board/Management Information 2021

Nov 21, 2021

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2021-110

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

• 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：段坤良

• 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关联交易》议案

  • 1.议案内容：

关联方周丽琴向公司全资子公司购买汽车，购买价格为821,680.00 元。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事张辉回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司》议案

• 1.议案内容：

湖南德远新能源汽车集团有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司 全资子公司）拟设立全资子公司岳阳众悦汽车销售服务有限公司，注册地址湖南 岳阳市，注册资本人民币500 万元，占注册资本的100%。经营汽车品牌：新能 源汽车-赛力斯。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会

2021 年 11 月 22 日