开发科技 — Remuneration Information 2025

Jun 25, 2025

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-118

成都长城开发科技股份有限公司

关于第二届董事会董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，公司制定了第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方 案。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司第二届董事会董事、高级管理人员

（二）适用期限

第二届董事会期间

（三）薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按照 公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；未在公司 任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事职务津贴。

（2）独立董事津贴为每人每年度 12 万元（含税）。

1. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬标准与绩效 考核办法领取薪酬。

二、审议程序

2025 年 6 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议了《关于公司 第二届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》，鉴于本议案全体委员均为关联 董事，全部回避表决，该议案直接提交董事会审议。

2025 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于公司第 二届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接 提请 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会决 议》；

（二）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会 2025 年 6 月 26 日