捷迅 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上櫃公司) 2643 捷迅　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/14	發言時間	13:51:49
發言人	葉子菁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8792-9461
主旨	本公司董事會議決議召開112年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:禾馥蒙得理安-內湖展演廳 （台北市內湖區陽光街321巷10號1樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2)提案受理期間：自112年3月30日起至112年4月10日17時止。 (3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓） (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下: 行使期間：自民國112年5月17日至112年6月13日止。 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司 網址：https://www.stockvote.com.tw/evote (5)如因疫情影響，因此發生須變更股東常會開會地點時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.