海泰新能 — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-035

唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以邮件方式发出

• 5.会议主持人：王永先生

• 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所

做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《2023 年第一季度报告》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023 年4 月26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会 2023 年 4 月 26 日