晶赛科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 28, 2023

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-088

安徽晶赛科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年12 月15 日15:00。

• 2、网络投票起止时间：2023 年12 月14 日15:00—2023 年12 月15 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871981	晶赛科技	2023 年12 月11 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569 号）。

二、会议审议事项

审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO 温度补偿 型晶体振荡器产业化项目的议案 》

鉴于公司募投项目“年产10 亿只超小型、高精度SMD 石英晶体谐振器项 目”（经公司第三届董事会第三次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通 过，该项目设计产能已变更为年产6 亿只）已全部建设完毕并达到了预定可使 用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金14,691,720.50 元 （含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额 为准）用于“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，由于该项目实施主体 为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）， 公司将通过对合肥晶威特增资的方式将节余募集资金投入“TCXO 温度补偿型 晶体振荡器产业化项目”，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用 于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-083）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

• （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

• 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

• （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

• （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认 证。

• （二）登记时间：2023 年12 月14 日15:00-16:00

• （三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569 号，一楼会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：侯雪，0551-63350260

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日