晶赛科技 — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2021-136

安徽晶赛科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）

• 3.会议召开方式：现场表决方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

• 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市而使注册资本、公司类型发生变动的情况及实际经营需要，公司 现拟变更注册资本、公司类型，并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终 以工商登记机关核准的内容为准）。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》 （公告编号：2021-140）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，对公司《监事会制度》依据北交所相关规则制度和公司实际 情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2021-156）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司 增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

为推进“研发中心建设项目的顺利实施”，公司拟将28,269,873.59 元人民 币募集资金以增资形式提供给该募投项目的实施主体合肥晶威特电子有限责任 公司。内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）发布的 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号

2021-138）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 28 日