晶赛科技 — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码:871981 证券简称:晶赛科技 公告编号:2021-135

安徽晶赛科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日

1. 会议召开地点:公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号) 3.会议召开方式:现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 24 日以书面、电话、微 信等方式发出。

5.会议主持人:董事长侯诗益先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事郑善发、查晓兵、吴林、吴小亚因工作及防疫原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容:

为推进研发中心建设项目的顺利实施,安徽晶赛科技股份有限公司(以下简 称"公司")拟将 28,269,873.59 元人民币募集资金以增资形式提供给该募投项 目的实施主体合肥晶威特电子有限责任公司。内容详见公司同日在北京证券交易 所官网(http://www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资实 施募投项目的公告》(公告编号 2021-138)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

为了满足全资子公司的发展资金需求,公司拟使用自有资金 1,730,126.41 元人民币对全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司进行增资。内容详见公司同 日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn)发布的《关于使用自有资金向 全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-139)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,根据 市场监督管理局相关事项要求,企业类型由"股份有限公司(非上市、自然人投 资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,结合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市而使注册资本、公司类型发生变动的情况及实际经营需要,公司 现拟变更注册资本、公司类型,并对《公司章程》中的有关条款进行修订(最终 以工商登记机关核准的内容为准)。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指 定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》 (公告编号:2021-140)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《股东大会制度》依据北京证券交易所相关规则制度 和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2021-141)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《董事会制度》依据北京证券交易所相关规则制度和 公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2021-142)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《对外投资管理制度》依据北京证券交易所相关规则 制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2021-143)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《对外担保管理制度》依据北京证券交易所相关规则 制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2021-144)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《关联交易管理制度》依据北京证券交易所相关规则 制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2021-145)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《投资者关系管理制度》依据北京证券交易所相关规 则制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露 平台(http://www.bse.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2021-146)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《利润分配管理制度》依据北京证券交易所相关规则 制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2021-147)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《承诺管理制度》依据北京证券交易所相关规则制度 和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2021-148)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》依据北京证 券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券 交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《年报信息披露重大差错责 任追究制度》(公告编号:2021-149)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《内部审计制度》依据北京证券交易所相关规则制度 和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《内部审计制度》(公告编号:2021-150)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《信息披露事务管理制度》依据北京证券交易所相关 规则制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披 露平台(http://www.bse.cn)披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2021-151)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《独立董事工作制度》依据北京证券交易所相关规则 制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2021-152)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《募集资金管理制度》依据北京证券交易所相关规则 制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平 台(http://www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2021-153)。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《董事会秘书工作细则》依据北京证券交易所相关规 则制度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露 平台(http://www.bse.cn)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2021-154)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司,为进 一步规范公司治理,对公司《总经理工作细则》依据北京证券交易所相关规则制 度和公司实际情况进行修订。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《总经理工作细则》(公告编号:2021-155)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容:

提请于 2022 年 1 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

• 3.回避表决情况:
• 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
• 4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日