视声智能 — Remuneration Information 2025

Sep 14, 2025

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-107

广州视声智能股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

广州视声智能股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度修订尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

广州视声智能股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）治理 结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称“董高”）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与 约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《广

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广州视声智能股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

州视声智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定以及公司实际 情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划 完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行 综合考核确定薪酬。

第四条 公司董高薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

• （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

• （三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪 酬方案的管理机构。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高级 管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第七条 董事会的职责与权限参照《公司章程》。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 董高薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不在公司享受 其他报酬、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅 费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外 部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应 的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构

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成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水 平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础， 根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第四章 薪酬管理

第九条 公司董高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决 议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第十条 除独立董事和外部董事以外的董高按公司相关规定标准缴纳五险一 金，个人按规定承担个人应承担部分。

第十一条 董高任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩 效奖金：

• （一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的； （二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

• （三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事

• 故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

（四）离开本职岗位或不再具有董高资格或无法履行董高职责的。

第十二条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定， 从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

第五章 薪酬调整

第十三条 董高薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而 作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会批准可以变更 激励约束条件，调整薪酬标准，薪酬标准按通过后的金额为准。

经公司董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公 司内部董事、高级管理人员的薪酬补充。

第六章 附 则

第十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和北京证券交易所的有关规定办理；本制度内容与法律、法规、规范性文件 或公司章程相抵触时，以法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。

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第十五条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归 属于公司董事会。

第十六条 本制度所称“以上”含本数、“超过”不含本数。 第十七条 本制度自公司股东会审议通过生效并实施。 第十八条 本制度由公司董事会负责制订和解释。

广州视声智能股份有限公司

董事会 2025 年 9 月 15 日

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