视声智能 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 22, 2024

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-100

广州视声智能股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2024 年10 月23 日经公司第三届董事会第十二 次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年11 月15 日15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年11 月14 日15:00—2024 年11 月15 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870976	视声智能	2024 年11 月13 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市康达（广州）律师事务所律师为见证律师。

（七）会议地点

广东省广州市黄埔区蓝玉四街9 号科技园5 号厂房3 楼公司会议室

二、会议审议事项

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审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金 管理制度》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-098）。

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审议《关于公司<2024 年第三季度权益分派预案>的议案》

为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定,公司拟进行2024 年 第三季度权益分派，方案如下：公司目前总股本为70,953,400 股，以未分配 利润向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），本次权益分派共预计派发 现金红利14,190,680 元。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年第三季度权益分派预案》（公告编号：2024-099）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证，法人单位 营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会 议的，凭代理人身份证，法人股东的法定代表人签署的授权委托书，法人单位 营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人 股东授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证，委托人身份证原件或复印件， 授权委托书办理登记。

• 3.股东可采用信函和邮件的方式提前一天登记，信函登记以收到信函为

• 准，邮件登记以收到邮件的时间为准。采用上述方式登记的，请切记在出席现 场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。

• （二）登记时间：2024 年11 月14 日上午9:00-下午17:00

• （三）登记地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街9 号科技园5 号厂房3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：020-32109250

联系人：董浩

联系邮箱：Dongh@video-star.com.cn

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州视声智能股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日