视声智能 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 30, 2024

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-063

广州视声智能股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已2024 年6 月27 日经公司第三届董事会第八次会 议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履 行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年7 月16 日15:00。

• 2、网络投票起止时间：2024 年7 月15 日15:00—2024 年7 月16 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国 结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国 结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明， 或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股 股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870976	视声智能	2024 年7 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市康达（广州）律师事务所律师为见证律师。

（七）会议地点

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广东省广州市黄埔区蓝玉四街9 号科技园5 号厂房3 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分派 方案实施后，公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股，注册资本由人民 币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元，因此公司拟就《公司章程》相关条款作出 相应修订。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证，法人单 位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大 会会议的，凭代理人身份证，法人股东的法定代表人签署的授权委托书，法 人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然 人股东授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证，委托人身份证原件或复 印件，授权委托书办理登记。

3.股东可采用信函和邮件的方式提前一天登记，信函登记以收到信函为 准，邮件登记以收到邮件的时间为准。采用上述方式登记的，请切记在出席

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现场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。

• （二）登记时间：2024 年7 月15 日上午9：00-下午17:00

（三）登记地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街9 号科技园5 号厂房3 楼

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：董浩 联系电话：020-32109250

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州视声智能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日

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