宏远股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 4, 2025

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-051

沈阳宏远电磁线股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年9 月22 日14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月21 日15:00—2025 年9 月22 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920018	宏远股份	2025 年9 月17 日

1. 本公司董事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。

（七）会议地点

沈阳宏远电磁线股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于拟变更公司注册资本、公司 类型、取消监事会及修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于废止〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司监事会议事规则〉的议 案》	√
3.00	《关于制定及修订由股东会审议 通过的公司治理相关制度的议案》
3.01	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司募集资金管理制度〉的议 案》	√
3.02	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司信息披露管理制度〉的议 案》	√
3.03	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司利润分配管理制度〉的议 案》	√
3.04	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司承诺管理制度〉的议案》	√
3.05	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司关联交易管理制度〉的议 案》	√

3.06	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司重大经营与投资决策管 理制度〉的议案》	√
3.07	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司融资与对外担保管理制 度〉的议案》	√
3.08	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司独立董事工作制度〉的议 案》	√
3.09	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理办法〉的 议案》	√
3.10	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司网络投票管理制度〉的议 案》	√
3.11	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司累积投票制实施细则〉的 议案》	√
3.12	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度〉的议案》	√
3.13	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司投资者关系管理制度〉的 议案》	√
3.14	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司董事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度》〉的 议案》	√

3.15	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度〉的议案》	√
3.16	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司股东会议事规则〉的议 案》	√
3.17	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司董事会议事规则〉的议 案》	√
3.18	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司独立董事专门会议制度〉 的议案》	√
3.19	《关于制定〈沈阳宏远电磁线股份 有限公司会计师事务所选聘制度〉 的议案》	√
累积投票议案：选举董事
4.00	非独立董事选举	应选人数1人
4.01	非独立董事杨立壬	√

公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）、议案 4.00；同日，公司召开第三届监事 会第六次会议，审议通过了议案 1.00、议案 2.00。

议案 1.00、2.00 具体情况详见公司 2025 年 9 月 5 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消 监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）、 《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（公告编号：2025-087）。

议案 3.01 至 3.19 具体情况详见公司 2025 年 9 月 5 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-068 至 2025-086）。

议案 4.00 具体情况详见公司 2025 年 9 月 5 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.16、3.17）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.03）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡和持股凭证；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、 组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会 议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托 书；

• 6、办理登记手续，可用邮件、信函、传真及上门方式登记，但不受理电话

• 方式登记。

• （二）登记时间：2025 年9 月19 日9：00-11:00

（三）登记地点：沈阳宏远电磁线股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何润024-25555200

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：

授权委托书

沈阳宏远电磁线股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年 第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于拟变更公司注册资本、公司类型、 取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工 商变更登记的议案》
2.00	《关于废止〈沈阳宏远电磁线股份有限公司监 事会议事规则〉的议案》
3.00	《关于制定及修订由股东会审议通过的 公司治理相关制度的议案》
3.01	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公 司募集资金管理制度〉的议案》
3.02	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公 司信息披露管理制度〉的议案》
3.03	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公 司利润分配管理制度〉的议案》
3.04	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司承 诺管理制度〉的议案》

3.05	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司关 联交易管理制度〉的议案》
3.06	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司重 大经营与投资决策管理制度〉的议案》
3.07	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司融 资与对外担保管理制度〉的议案》
3.08	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独 立董事工作制度〉的议案》
3.09	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司防 范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管 理办法〉的议案》
3.10	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司网 络投票管理制度〉的议案》
3.11	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司累 积投票制实施细则〉的议案》
3.12	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
3.13	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司投 资者关系管理制度〉的议案》
3.14	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度》〉的议案》
3.15	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
3.16	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司股 东会议事规则〉的议案》
3.17	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董 事会议事规则〉的议案》
3.18	《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独

		立董事专门会议制度〉的议案》
3.19		《关于制定〈沈阳宏远电磁线股份有限公司会 计师事务所选聘制度〉的议案》
累积投票议案：选举董事（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选 举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）
4.00	非独立董事选举		应选人数（1）人
4.01	非独立董事杨立壬

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。