润农节水 — Board/Management Information 2025

Jan 7, 2025

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-005

河北润农节水科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以电话和电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：刘权

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据公司监事会提名，选举刘权先生担任公司第四届监事会主席 ,任职期 限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见

公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告》（公告编号： 2025-006）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度》议案

• 1.议案内容：

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营业务发展的需要， 公司预计2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币4.00 亿元（含4.00 亿 元）综合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实 际签署合同为准。具体内容详见公司2025 年1 月8 日于北京证券交易所指定信 息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025 年度向金融机构申 请综合授信额度公告》（公告编号：2025-007）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第十次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司 监事会

2025 年 1 月 8 日