创远信科 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 17, 2025

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证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-091

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年8 月15 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过

《关于提请召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司

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同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年9 月5 日14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月4 日15:00—2025 年9 月5 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资

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者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先

股股东。

股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831961	创远信科	2025 年9 月2 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所指派律师。

• （七）会议地点

上海市松江区恒麒路139 弄1 号楼

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案	√
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的 议案	√

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4.00	关于废止《创远信科（上海）技术股份 有限公司监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）
5.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
5.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5.04	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
5.05	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
5.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5.07	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
5.08	关于修订《独立董事专门会议工作制 度》的议案	√
5.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的 议案	√
5.12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	√
5.13	关于修订《防止控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用管理制度》的议 案	√

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5.14	关于修订《网络投票实施细则》的议案	√
5.15	关于修订《累积投票制实施细则》的议 案	√
5.16	关于修订《股东名册查阅制度》的议案	√

议案1.00 至议案3.00 和议案5.00（含逐项表决子议案）已由 公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案3.00 和议案4.00 已由公司第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司在北京证 券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.05）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 （二）登记时间：2025 年9 月3 日

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（三）登记地点：上海市松江区恒麒路139 弄1 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

电话：021-64326888-210

传真：021-64326777

地址：上海市松江区恒麒路139 弄1 号楼

（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通、食宿等费用自 理。

五、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十七次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十六次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2025 年8 月18 日

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附件：

授权委托书

创远信科（上海）技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本 单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行 使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

		表决意见	表决意见	表决意见
议案编号	议案名称
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案
3.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议 案
4.00	关于废止《创远信科（上海）技术股份有 限公司监事会议事规则》的议案
5.00	关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）
5.01	关于修订《董事会议事规则》的议案
5.02	关于修订《股东会议事规则》的议案
5.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.04	关于修订《承诺管理制度》的议案
5.05	关于修订《利润分配管理制度》的议案

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5.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.07	关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.08	关于修订《独立董事专门会议工作制度》 的议案
5.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案
5.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议 案
5.12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案
5.13	关于修订《防止控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用管理制度》的议案
5.14	关于修订《网络投票实施细则》的议案
5.15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
5.16	关于修订《股东名册查阅制度》的议案

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。