创远信科 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 29, 2024

==> picture [89 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-075

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年12 月27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过

• 《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会》议案。

• （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

==> picture [89 x 24] intentionally omitted <==

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年1 月14 日10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年1 月13 日15:00—2025 年1 月 14 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

==> picture [89 x 24] intentionally omitted <==

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831961	创远信科	2025 年1 月9 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所指派律师。

（七）会议地点

上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

二、会议审议事项

==> picture [28 x 13] intentionally omitted <==

审议《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《拟续聘2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。 审议《关于预计2025 年度日常性关联交易的议案》

==> picture [89 x 24] intentionally omitted <==

根据公司2024 年度的经营情况及2025 年度经营需要，预计公 司2025 年度日常性关联交易金额。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于预计2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024074。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年1 月10 日

（三）登记地点：上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

==> picture [89 x 24] intentionally omitted <==

四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

电话：021-64326888-210

传真：021-64326777

地址：上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通、食宿等费用自 理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十五次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十四次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会 2024 年12 月30 日