创远信科 — Governance Information 2021

Dec 26, 2021

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证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2021-074

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2021 年12 月27 日召开了第六届董事会第十三次会议， 审议了《关于修订公司内部治理制度的议案》，通过了对《上海创远 仪器技术股份有限公司董事会议事规则》的修订。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会议事规则

第一章 总则

为进一步完善上海创远仪器技术股份有限公司（“公司”）法人 治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司 法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股

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票上市规则（试行）》（“《上市规则》”）和《上海创远仪器技术股份 有限公司章程》（“公司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第一条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行忠实和勤勉义务。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 公司设董事会秘书，由董事会聘任。

董事会秘书是公司高级管理人员，履行董事会赋予的职责。董 事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。

第二章 董事会的组成及其职权

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 司的董事：

• （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主

义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业

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的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 照之日起未逾3 年；

• （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）处以证 券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

• （七） 被证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监

• 事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；或

• （八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 公司董事会由7 名董事组成（包括独立董事），其中 独立董事2 名，并设董事长1 人，副董事长1 人。董事长、副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连 选连任，但独立董事的连任时间不得超过6 年（任职年限自公司在 全国中小企业股份转让系统挂牌之日起计算。）。董事在任期届满以 前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不

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得超过公司董事总数的1/2。

第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事提名的方式和程序如下：

（一） 由持有或合并持有公司表决权股份总数3%以上的股 东向公司上届董事会提名非独立董事候选人名单，并经股东大会选 举决定；

• （二） 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1%

• 以上的股东可以提出独立董事候选人名单；

（三） 由公司董事会将董事候选人名单以提案的方式交由 股东大会表决；及

• （四） 代表职工的董事由公司职工代表大会或职工代表大

• 会联席会选举产生。

第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负 有下列忠实义务：

• （一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占

• 公司的财产；

• （二） 不得挪用公司资金；

• （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个

人名义开立账户存储；

• （四） 不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同

• 意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

• （五） 不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本

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公司订立合同或者进行交易；

（六） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他 人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同 类的业务；

• （七） 不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） 不得擅自披露公司秘密；

• （九） 不得利用其关联关系损害公司利益；及

• （十） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠

• 实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成 损失的，应当承担赔偿责任。

第八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负 有下列勤勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的 要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

• （二） 应公平对待所有股东；

• （三） 及时了解公司业务经营管理状况；

• （四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见；保证公司所

披露的信息真实、准确、完整；

• （五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监

• 事会或者监事行使职权；及

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（六） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤 勉义务。

第九条 公司的董事出现下列情形之一的，应当作出书面说明 并对外披露：

（一） 连续二次未亲自出席董事会会议；

（二） 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数 超过期间董事会会议总次数的二分之一。

第十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职 责。董事会将在2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 公司章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在2 个 月内完成董事补选。

若出现本规则第四条规定不能担任公司董事的情形，应当及时 向公司主动报告并自事实发生之日起1 个月内离职。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第十一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所 有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不 当然解除，在其辞职生效或者任期届满后3 年内仍然有效。

第十二条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何 董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义

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行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事 的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 董事会行使下列职权：

• （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议；

• （三） 决定公司的经营计划和投资方案；

• （四） 制订公司的年度财务预算、决算方案；

• （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证

券方案；

• （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、

• 解散及变更公司形式的方案；

• （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出

• 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

• （九） 决定公司内部管理机构的设置；

• （十） 根据董事长提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘

• 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级

管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

• （十一） 制订公司的基本管理制度；

• （十二） 制订公司章程的修改方案；

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• （十三） 管理公司信息披露事项；

• （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师

事务所；

• （十五） 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；及 （十六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他

职权。

第十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第十六条 董事会决定财务资助、对外担保与关联交易的权 限如下：

（一） 公司财务资助均需董事会审议，公司章程规定应由股 东大会审议的，还需提交股东大会审议；董事会审议时，须经出席 董事会会议的三分之二以上董事的同意并做出决议。

财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资 金、委托贷款等行为。

公司发生“提供财务资助”事项时，应当以发生额作为成交金 额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本章程 第一百三十一条股东大会审议标准确认是否提交股东大会。

（二）公司对外担保均需董事会审议，公司章程规定应由股东 大会审议的，还需提交股东大会审议；董事会审议时，须经出席董 事会会议的三分之二以上董事的同意并做出决议。

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（1） 公司与关联自然人发生的成交金额在人民币30 万元 以上的关联交易；

（2） 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计 总资产0.2%以上的交易，且超过人民币300 万元。

公司按照连续十二个月内与同一关联人进行的交易或者不同 关联人进行交易标的类别相关的交易，以其在此期间的累计额进行 计算。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制， 或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人 员的法人或其他组织。已经按照公司章程规定履行相关义务的，不 再纳入累计计算范围。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也 不得代理其他董事行使表决权。

第十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。公司制定重大经营、投资决策及重要财务决策 制度，以明确公司重大投资决策的批准权限与批准程序。

（一） 公司发生的交易事项（除提供担保、提供财务资助外） 达到下列标准之一的，除应当及时披露外，由总裁提出投资方案， 报董事会审议批准后实施：

（1） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

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（2） 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10% 以上，且超过人民币1,000 万元

（3） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过人 民币1,000 万元；

（4） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的10%以上，且超过人民币150 万元；

（5） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过人民币 150 万元。

• （二） 公司发生的交易事项未达到本规则所规定的董事会

• 决策权限标准的，报总裁批准后实施。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述的交易事项指：购买或出售资产；对外投资（包括委托理 财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司及购买银行理财产 品除外）；提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含 委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究 与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、北京 证券交易所（“北交所”）认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以 及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

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公司与同一交易方同时发生上述交易同一类别且方向相反的 交易时，应当按照其中单向金额适用公司章程第一百三十一条审议 标准确认是否需提交股东大会或董事会审议。

公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当 以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用公司章程 第一百三十一条股东大会审议标准。前述股权交易未导致合并报表 范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指 标，适用公司章程第一百三十一条审议标准确认是否需提交股东大 会或董事会审议。

公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资 权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以 该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用公司章程第一 百三十一条审议标准确认是否需提交股东大会或董事会审议。

公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权 或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降， 应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用公司章程 第一百三十一条审议标准确认是否需提交股东大会或董事会审议。

公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适 用前两款规定。

除提供担保、提供财务资助和委托理财等上交所业务规则另有 规定事项外，公司进行上述交易同一类别且与标的相关的交易时， 应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用公司章程第一百三十

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一条审议标准确认是否需提交股东大会或董事会审议。已经按照本 章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

交易标的为股权且达到公司章程第一百三十一条股东大会审 议标准，公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报 告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。经 审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过六个月，评估 报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。审计报告和 评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。交易虽 未达到公司章程第一百三十一条股东大会审议标准，但是北交所认 为有必要的，公司应当提供审计或者评估报告。

第三章 董事长的职权

第十八条 董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职 权：

• （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署董事会重要文件；

• （四） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公

• 司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公

司董事会和股东大会报告；

• （五） 董事会闭会期间行使董事会部分职权；及

• （六） 董事会授予的其他职权。

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法定代表人行使下列职权：

（一） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（二） 代表公司签署相关文件；及

（三） 法律、行政法规及其他规范性文件、公司章程赋予法 定代表人的其他职权。

第四章 董事会会议的召集及通知

第十九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每 年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召 集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事。

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的 时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定 会议召开日之前3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关 内容及相关材料。不足3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全 体与会董事的认可后按期召开。为免疑问，公司在计算起始期限时， 不包括会议召开当日。

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第二十条 代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、董事长或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。

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董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。 按照本条前款规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；及

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书 面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内 容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 补充。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第二十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送 出、传真、电话、纸质邮件或电子邮件方式；通知时限为会议召开 2 日以前。

若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之 目的，董事长召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时 限的限制。

第二十二条 董事会会议通知包括以下内容： （一） 会议日期、地点及召开方式； （二） 会议期限；

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（三） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提 议；

• （四） 董事表决所必需的会议材料；

（五） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议 的要求；

（六） 联系人和联系方式；及

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第二十三条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议 的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长 履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。

第二十四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出 席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓 名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代 为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席 董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票 权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

• （一） 涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一

• 事项发表同意、反对或者弃权的意见；

• （二） 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董

• 事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；

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（三） 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事 也不得接受独立董事的委托；

（四） 董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托 或者授权范围不明确的委托；及

（五） 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得 委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第二十五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事 出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予 以撤换。

董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次 数三分之二的，公司监事会应对其履职情况进行审议，就其是否勤 勉尽责做出决议并公告。

独立董事连续二次未亲自出席董事会会议的，或出现不符合独 立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由董事会提请股 东大会予以撤换。

第五章 董事会会议的议事和表决程序

第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董 事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规和 公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规 定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保、财务资

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助事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会 议的三分之二以上董事的同意。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第二十七条 董事会召开会议时，首先由董事长或会议主持人 宣布会议议题，并根据会议议题主持议事。董事长或会议主持人应 认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程、节省时 间，提高议事的效率和决策的科学性。

第二十八条 董事会根据会议议程，可以召集与会议议题有关 的其他人员列席会议介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非 董事成员不介入董事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

第二十九条 董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的 议题或事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由到会董 事过半数同意将议题或事项列入会议议程后，方可对临时增加的议 题或事项进行审议和表决。

第三十条 出席会议的董事在审议和表决有关事项或议案 时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建 议和意见，并对本人的投票承担责任。

第三十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董 事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的 无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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第三十二条 董事会应当充分保证独立董事依照相关法律、法 规及规范性文件的规定行使职权。

第三十三条 董事会决议表决方式为记名投票方式。董事的表 决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其 一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求 有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而 未做选择的，视为弃权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传 真方式、电子邮件方式、电话会议等方式进行并作出决议，并由参 会董事签字。

除本规则另有规定外，董事会会议不得就未包括在会议通知中 的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的， 不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第六章 董事会会议记录

第三十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记 录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签 名。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作 出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开 声明。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出 书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会 议记录和决议记录的内容。

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董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10 年。

• 第三十五条 董事会会议记录包括以下内容：

• （一） 会议届次和召开的日期、地点、方式；

• （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事

（代理人）姓名；

• （三） 会议议程；

• （四） 董事发言要点；及

• （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞

• 成、反对或弃权的票数）。

第七章 董事会决议

第三十六条 董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以

• 记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签名。

• 决议的书面文件作为公司档案保存，保存期限为10 年。

第三十七条 董事会会议决议包括如下内容：

• （一） 会议通知发出的时间和方式；

• （二） 会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名以及是否

• 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的说明；

• （三） 会议应到董事人数、实到人数、授权委托人数；

• （四） 说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；

• （五） 说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标

• 题），并分别说明每一项议案或事项的表决结果，包括同意、反对和

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弃权的票数以及有关董事反对或者弃权的理由（如会议审议的每项 议案或事项的表决结果均为全票通过，可合并说明）；

• （六） 涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理

• 由和回避情况；

• （七） 需要独立董事、保荐机构事前认可或者独立发表意见

• 的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

• （八） 审议事项的具体内容和会议形成的决议；及

• （九） 其他应当在决议中说明和记载的事项。

第三十八条 董事会做出决议后，将按照《上市规则》及其他相 关法规要求，应当在会议结束后及时将有关材料报送北交所备案， 并履行信息披露义务。

第三十九条 公司应当在符合《证券法》规定的信息披露平台刊 登公司公告。

第八章 附则

第四十条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司 章程的有关规定执行。

第四十一条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、 “多于”，不含本数。

第四十二条 本规则由公司董事会负责解释。

第四十三条 本规则由公司股东大会审议通过之日起执行，原 董事会议事规则自动失效。

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上海创远仪器技术股份有限公司

董事会 2021 年12 月27 日