创远信科 — Governance Information 2021

Dec 26, 2021

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证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2021-083

上海创远仪器技术股份有限公司 累积投票制实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2021 年12 月27 日召开了第六届董事会第十三次会议， 审议了《关于修订公司内部治理制度的议案》，通过了对《上海创远 仪器技术股份有限公司累积投票制实施细则》的修订。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

累积投票制实施细则

第一条 为维护上海创远仪器技术股份有限公司（“公司”）中小 股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上海创远仪器技术股份有 限公司章程》（“公司章程”）及其他有关规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选

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举两名以上的董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东 大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有 与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的 乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监 事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事）。

第三条 股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合 公司章程的规定。

第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。 本实施细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工 代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。

第五条 股东大会对董事（或监事）候选人进行表决前大会主持 人应明确告知与会股东对候选董事（或监事）实行累积投票方式， 董事（或监事）会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会 秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。

第六条 适用累积投票制选举公司董事（或监事）的具体表决办 法如下：

（一）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董 事与非独立董事的选举实行分开投票方式。

具体操作如下：

• （1）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所

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持有的股份乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能 投向独立董事候选人；

（2）选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其 所持有的股份数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票 数只能投向非独立董事候选人。

（二）累积投票制的票数计算法

• （1）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选

• 举董事（或监事）人数之积，即为该股东本次累积表决票数；

  • （2）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事

（或监事）人数重新计算股东累积表决票；及

（3）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股 东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股 东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。 （三）投票方式

• （1）选举董事分为“赞成”、“反对”和“弃权”，股东可以根

• 据自己的意愿行使累积投票权；

（2）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授 权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事（或监 事）候选人；

（3）股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总 数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决； 及

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（4）股东对某一个或某几个董事（或监事）候选人集中或分散 行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效， 累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。

（四）董事（或监事）当选

（1）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的 当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持股份总数的半数；

（2）若当选人数少于应选董事（或监事），但已当选董事（或 监事）人数超过公司章程规定的董事（或监事）会成员人数三分之 二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；

（3）若当选人数少于应选董事（或监事），且不足公司章程规 定的董事（或监事）会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董 事（或监事）候选人进行第二轮选举；

（4）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大 会结束后两个月内再次召开股东大会对缺席董事（或监事）进行选 举；

（5）如两位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选 名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者 监事候选人需单独进行再次投票选举。

第七条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。

第八条 本实施细则由董事会制订，股东大会通过后实施，原累 积投票制实施细则自动失效本制度未尽事宜，按有关法律、法规和

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公司章程的规定执行。

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会 2021 年12 月27 日