创远信科 — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

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证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-008

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年4 月23 日

• 2.会议召开地点：上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

• 3.会议召开方式：现场和网络相结合

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年4 月8 日以书面

方式发出

• 5.会议主持人：冯跃军

• 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。

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二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容：

2024 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运 作规范、勤勉尽责，先后召集6 次会议，历次董事会决议相关内容 均已在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)公告。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司2024 年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年度独立董事述职报告（饶钢）》，公告编号：2025009；《2024 年度独立董事述职报告（朱伏生）》，公告编号：2025010；《2024 年度独立董事述职报告（钱国良）》，公告编号：2025011。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司2024 年度总裁工作报告的议案》 1.议案内容：

• 公司总裁陈向民对2024 年度工作情况进行了回顾与总结，并

• 对2025 年的工作规划进行汇报。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司2024 年度经审计的财务报告的议案》 1.议案内容：

• 公司2024 年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易

• 所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司2024 年年度财务决算方案的议案》

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1.议案内容：

• 公司根据2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024

• 年度财务决算方案》。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司2025 年度经营计划及财务预算方案的议

案》

• 1.议案内容：

• 根据公司2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市

• 场的具体状况以及公司发展规划，编制了《2025 年度经营计划及财 务预算方案》。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司2024 年年度报告及摘要的议案》

• 1.议案内容：

• 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》

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等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度报告》，公告编号：2025-012 及《2024 年度 报告摘要》，公告编号：2025-013。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司2024 年年度利润分配方案的议案》 1.议案内容：

公司目前总股本为142,840,508 股，拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股 东每10 股派发现金红利0.50 元（含税）。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-014。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

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本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》 1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定， 对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部 控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价并聘 请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进 行了审计。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《内部控制自我评价报告》，公告编号：2025-015; 中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于<公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明>的议案》

• 1.议案内容：

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详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明》。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于公司2025 年董事薪酬方案的议案》 1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工 资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公 司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以及独立董事发 放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2025 年公司非在职董事职务津贴为8 万元/年（税前）。 2025 年公司外部独立董事职务津贴为8 万元/年（税前）。

本公司非在职董事以及独立董事除领取董事津贴外，不享受其 他福利待遇。

• 2.回避表决情况

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本议案所有董事均为关联董事，所有董事已回避表决。

• 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

• 本议案已由公司独立董事专门会议审议,独立董事饶钢、朱伏生、

• 钱国良回避表决，会议同意本议案提交董事会审议。

• （十二）审议通过《关于公司2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容：

• 按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理

• 人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定； 年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

董事陈向民先生系本议案关联董事，已回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

为进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司的市 值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

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• 司监管指引第10 号——市值管理》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规，拟制定本制度。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 拟制定本制度。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的公司《舆情管理制度》，公告编号： 2025-016。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

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本议案无需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于关联交易的议案》

• 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《关于关联交易的公告》，公告编号：2025-017。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

• 董事冯跃军先生系本议案关联董事，已回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于2023 年股票期权激励计划注销部分股票期

权的议案》

• 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》， 公告编号：2025-018 以及《监事会关于2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的核查意见》，公告编号：2025-019。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董

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事，已回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于公司2025 年员工持股计划（草案）及摘要 的议案》

• 1.议案内容：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公 司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、 持续、健康发展。公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持 续监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，制定了《2025 年员工持股计划（草案）》。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》， 公告编号：2025-020、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》，公告 编号：2025-021 以及《监事会关于2025 年员工持股计划相关事项 的核查意见》，公告编号：2025-022。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董 事，已回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

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本议案尚需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于公司2025 年员工持股计划管理办法的议案》 1.议案内容：

• 详见公司在北京证券交易所信息披露平台

• （http://www.bse.cn/）披露的《公司2025 年员工持股计划管理办

法》，公告编号：2025-023。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

• 董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董

• 事，已回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

• 1.议案内容：

• 为保证公司2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”

• 或“持股计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员 工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》 的规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计

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划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

• （1）授权董事会实施本员工持股计划；

• （2）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包

• 括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持 有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止 作出决定；

（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解 锁的全部事宜；

（5）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股 等再融资事宜作出决定；

• （7）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

• （8）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

• （9）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协

• 议文件；

（10）授权董事会在持股计划公告日至持股计划购买回购股份 期间，因公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票 拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，对股票的受让价格做 相应的调整；

• （11）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调

• 整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

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• （12）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事

• 宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

• 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施

完毕之日内有效。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况：

• 董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董

• 事，已回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于公司2025 年度第一季度报告的议案》

• 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了 公司《2025 年度第一季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2025 年度第一季度报告》，公告编号：2025-024。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

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本议案无需提交股东大会审议。

• （二十一）审议通过《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》 1.议案内容：

• 公司拟定于2025 年5 月16 日在公司会议室召开2024 年年度

• 股东大会。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十六次会议决议》

• （二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届独立董事第五次专门会议决议》

• （三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术 股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

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2025 年4 月25 日