创远信科 — Board/Management Information 2023

Nov 16, 2023

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证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-094

创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》 的相关规定，拟任命钱国良先生为第七届董事会独立董事，上述提名已由 公司独立董事专门会议和第七届董事会第八次会议于2023 年11 月17 日 审议通过。

提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会选举通过 之日至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》

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等制度规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完 善公司治理结构 ，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规 范运作，因此拟任命钱国良先生为独立董事。

（三）新任董监高人员履历

钱国良先生，1971 年2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，曾就 读于哈尔滨工业大学计算机及应用专业，博士研究生。先后就职于南京同 创集团技术中心工作，东方通信有限公司（普天集团）数据通信项目部总 经理，普天信息技术研究院（普天集团）技术总监，LG 电子（中国）研发 中心副总经理，SK 电讯投资(中国)有限公司副总裁（常务），大唐电信科 技产业控股有限公司总裁助理，大唐电信科技股份有限公司副总经理，联 芯科技有限公司执行董事、总经理。现任青岛智芯半导体科技有限公司副 董事长、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不 存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响：

本次新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公 司规范运作，完善公司法人治理结构，提升董事会决策水平。

三、独立董事召开专门会议并发表意见

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经审核候选人资格，我们认为：公司董事会提名钱国良先生为公司独 立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，表决程序合法有效。

钱国良先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独 立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在《公司法》和《公 司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中 小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于提名独立董事候选人的议案》。

四、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事 会第八次会议决议》

（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届 独立董事第二次专门会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会 2023 年11 月17 日