创远信科 — Board/Management Information 2023

Aug 6, 2023

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证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-060

创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第五次会议 相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（“《公司章 程》”）及《创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们认真审阅了公司第七届董事会第五次会议相关议案， 本着实事求是和独立判断的原则，发表如下独立意见：

一、《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的 议案》

经核查，公司与控股股东拟共同对控股子公司提供不超过人民币 2.5 亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款 最终以银行实际签署文件为准），期限不超过15 年。符合公司及控股 子公司业务发展需要，创远基石授信按各股东出资比例提供连带责任 保证担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担

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保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二 、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经核查，控股子公司创远基石拟增资人民币800 万元，公司与原 股东按原出资比例共同增资。符合公司及控股子公司业务发展需要， 公司与各关联方的交易亦不会影响公司的独立性。同时，本次增资的 资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

关联交易事项审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。

因此，我们同意《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三 、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，其审议程序和决策程 序符合《公司章程》相关规定。公司在保障资金投资项目顺利进行和 资金安全的前提下，拟用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提 高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多 投资回报，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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创远信科（上海）技术股份有限公司

独立董事：饶钢、朱伏生 2023 年8 月7 日