创远信科 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

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证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2021-097

上海创远仪器技术股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议 相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》、《上海创远仪器技术股份有限公司章程》（“《公司章程》”） 及《上海创远仪器技术股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定， 我们认真审阅了公司第六届董事会第十三次会议相关议案，本着实事 求是和独立判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于修订《上海创远仪器技术股份有限公司章程》的议案

公司此次修订的《上海创远仪器技术股份有限公司章程》符合《公 司法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。

因此，我们同意《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司章 程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于修订《上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度》 的议案

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此次修订的《上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度》 符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司利 润分配管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三 、关于续聘会计师事务所的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,具备为 公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资者保护 能力和独立性，能够满足公司2021 年度审计工作的要求。公司本次 续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，。

因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

四、关于预计2022 年度日常性关联交易的议案

经核查，本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展 及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定 价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公 司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。 因此，我们同意《关于预计2022 年度日常性关联交易的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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独立董事：饶钢、潘斌 2021 年12 月27 日