创远信科 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

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证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2021-069

上海创远仪器技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年12 月27 日

• 2.会议召开地点：上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

• 3.会议召开方式：现场和网络相结合

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年12 月17 日以书

面方式发出

• 5.会议主持人：冯跃军

• 6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。

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二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司章程>》 议案

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《上海创远仪器技 术股份有限公司章程》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-071。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

• 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订公司内部治理制度》议案

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司内部相关治理制度， 具体包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工

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作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管 理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《承诺管理 制度》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、 《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管 理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制 度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的公司相关治理制度公告，公告编号： 2021-073、074、076～ 083,085～090。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管 理制度》、《承诺管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用 管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》尚需提交股东大 会审议。

• （三）审议通过《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司利润分 配管理制度>》议案

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北

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京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订《修订<上海创远仪器技 术股份有限公司利润分配管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的《上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度》，公告编 号：2021-084。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

• 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于制定<上海创远仪器技术股份有限公司网络投 票实施细则>》议案

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《上海创远仪器技 术股份有限公司网络投票实施细则》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的《上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则》，公告编 号：2021-091。

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• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

• 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-092。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

• 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于预计2022 年度日常性关联交易》议案

• 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-

093。

• 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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3.回避表决情况：

• 此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度》议案

• 1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币2,000 万元 的授信额度并签署相关授信额度协议。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2021-094。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况：

• 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度》议案 1.议案内容：

公司拟向光大银行股份有限公司申请不超过人民币5,000 万元 的授信额度并签署相关授信额度协议。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2021-094。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

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• 3.回避表决情况：

• 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于向浦发银行申请授信暨专利质押》议案

• 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限 公司申请人民币5,000.00 万元的授信额度，期限为1 年。该贷款 额度以公司专利作为质押。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于向浦发银行申请授信暨专利质押的公告》，公告编号： 2021-095。

• 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于提请召开2022 年度第一次临时股东大会》议

案

• 1.议案内容：

现提议于2022 年1 月11 日召开2022 年度第一次临时股东大

会，审议第一项至第九项议案。

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2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董 事会第十三次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会 2021 年12 月27 日