创远信科 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

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证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2021-070

上海创远仪器技术股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年12 月27 日

• 2.会议召开地点：上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年12 月17 日 以书面方

式发出

• 5.会议主持人：陈爽

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。

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二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司监事会 议事规则>》议案

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《上海创远仪器技 术股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的《上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则》，公告编 号：2021-075。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

• 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披

露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-092。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

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本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于预计2022 年度日常性关联交易》议案

• 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披 露的《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021093。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届监 事会第十三次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

监事会 2021 年12 月27 日