创远信科 — AGM Information 2024

Aug 28, 2024

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证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-047

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年8 月27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过

• 《关于提请召开2024 年第二次临时股东大会》议案。

• （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司

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同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年9 月13 日14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年9 月12 日15:00—2024 年9 月 13 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

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资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831961	创远信科	2024 年9月10日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所指派律师。

（七）会议地点

上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

二、会议审议事项

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审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限 和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司 股东大会审议通过之日起12 个月内有效。授信额度可循环使用， 可以在同银行间进行调整。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披 露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-045。 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行

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理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金可 以循环滚动使用。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号： 2024-046。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

• （二）登记时间：2024 年9 月11 日上午10:00-下午4：00

• （三）登记地点：上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

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四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

电话：021-64326888-210

传真：021-64326777

地址：上海市松江区高技路205 弄7 号C 座

（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通、食宿等费用自 理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十三次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日