汉维科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 6, 2025

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-004

东莞市汉维科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年1 月22 日14:50。

2、网络投票起止时间：2025 年1 月21 日15:00—2025 年1 月22 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836957	汉维科技	2025 年1 月16 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所为见证律师。

（七）会议地点

东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼7 楼会议室

二、会议审议事项

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审议《关于2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请总额不 超过65,000 万元（含）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）。该 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与 相关银行实际签署的的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、 固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银 行承兑汇票、保理等信用品种。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公 司控股股东、实际控制人及公司管理层提供担保等，公司可提供不超过上述授信 额度的相应自有资产进行抵押质押担保。

公司拟提请董事会授权董事长周述辉先生全权代表公司签署上述授信额度 内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议 等文件）。授权有效期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有 效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东 持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授 权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用邮 件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2025 年1 月17 日17:00 前

• （三）登记地点：东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼董秘办

四、其他

• （一）会议联系方式如下：

联系人：冯妙

联系电话：0769-81092686 邮件地址：fengmiao@gdchnv.com

联系地址：东莞市桥头镇桥常路南一街5 号

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日