汉维科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 28, 2023

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-060

东莞市汉维科技股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年9 月25 日14:50。

2、网络投票起止时间：2023 年9 月24 日15:00—2023 年9 月25 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836957	汉维科技	2023 年9 月20 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

东莞市汉维科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准， 注册资本为1000 万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售； 建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出 口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2） 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身 份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续， 可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年9 月22 日17:00 前

（三）登记地点：东莞市汉维科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式如下

联系人：冯妙

联系电话：0769-81092686 邮件地址：fengmiao@gdchnv.com

联系地址：东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日