汉维科技 — Board/Management Information 2025

Jan 22, 2025

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-008

东莞市汉维科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

• 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及视频方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面或电子通讯

方式发出

• 5.会议主持人：周述辉先生

• 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司舆情管理制度》

  • 1.议案内容：

为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《东莞市 汉维科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《东莞市汉维 科技股份有限公司舆情管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会 2025 年 1 月 23 日