迅安科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 28, 2024

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-043

常州迅安科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 15:00。

— 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 13 日 15:00 2024 年 6 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国 结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上

营业厅（网址： inv.chinaclear.cn ）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算 营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn ）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网 络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn ）“投资 者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨 打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股

股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834950	迅安科技	2024年6月12日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

• 江苏省常州市常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》 （1）变更公司注册资本的相关情况

• 公司于 2024 年 5 月 9 日召开了常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度股

• 东大会，审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，公司以实施权益

分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.30 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发 行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），公司总股本为 47,000,000 股，本次合计转增 14,100,000 股，转增后公司总股本增加至 61,100,000 股。

（2）修订公司章程并办理工商变更登记的情况

鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定等法律法 规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管理部门的相关要求，公司 拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本：人民币4,700.00万元。	第六条 公司注册资本：人民币6,110.00 万元。
第十九条 公司股份总数为4,700.00万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	第十九条 公司股份总数为6,110.00万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其 他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修 订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证 明书、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4、由非 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、持股凭证办理登记。5、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

• （二）登记时间：2024 年 6 月 13 日 9:30-15:30

• （三）登记地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室

四、其他

地址：江苏省常州经济开发区五一路 318 号 邮编：213025 电话：0519-88410892

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日