森萱医药 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 16, 2023

江苏森萱医药股份有限公司

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证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-087

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关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次

本次会议为2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年11 月16 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程 的议案》、《关于修订公司制度的议案（一）》；2023 年11 月16 日，公司第三届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股 东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准，

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也不需要再履行其他手续。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年12 月6 日13:30。

2、网络投票起止时间：2023 年12 月5 日15:00—2023 年12 月6 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

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股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830946	森萱医药	2023 年12 月1 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

江苏汇典律师事务所宋家明、梁玮律师。

（七）会议地点

江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198 号国城生活广场A 座21 楼会 议室。

二、会议审议事项

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审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司股东大会将选举第四届董事会非独立董事人员，对《选举吴玉祥先生为 第四届董事会非独立董事》、《选举袁拥军先生为第四届董事会非独立董事》、《选 举钱卫峰先生为第四届董事会非独立董事》、《选举姜春娟女士为第四届董事会非 独立董事》四个子议案逐项表决。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-064）。

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审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司股东大会将选举第四届董事会独立董事人员，对《选举沈小燕女士为第 四届董事会独立董事》、《选举任勇先生为第四届董事会独立董事》、《选举曹翠萍 女士为第四届董事会独立董事》三个子议案逐项表决。具体内容详见公司于同日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事换 届公告》（公告编号：2023-064）。

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审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司股东大会将选举第四届监事会非职工代表监事人员，对《选举秦建先生

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为第四届监事会非职工代表监事》、《选举封乃军先生为第四届监事会非职工代表 监事》两个子议案逐项表决。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-064）。

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审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-071）。

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审议《关于修订公司管理制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号— 独立董事》，公司拟结合有关规定对相关公司治理制度进行修订，对《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独 立董事工作细则》、《累积投票制实施细则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制 度》八个子议案逐项表决，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-072）、 《董事会议事规则》（公告编号：2023-073）、《监事会议事规则》（公告编号： 2023-086）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-074）、《独立董事工作细则》 （公告编号：2023-075）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-076）、《关 联交易管理制度》（公告编号：2023-077）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-078）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托

人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

1. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单 位印章的法人股东营业执照复印件；

1. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

2. （二）登记时间：2023 年12 月6 日9:00-11:00

3. （三）登记地点：江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路198 号国城生活广 场A 座21 楼会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人，朱狮章；联系电话，0513-85218206；传真， 0513-85609407。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

• （一）经与会董事会签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限

• 公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

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（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公 司第三届监事会第二十一次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日