森萱医药 — Board/Management Information 2024

Apr 28, 2024

江苏森萱医药股份有限公司

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证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-032

江苏森萱医药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

• 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼

会议室

• 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以日以书面、邮件

等方式发出

• 5.会议主持人：吴玉祥

• 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》

  • 1.议案内容：

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具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公 司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会 2024 年 4 月 29 日