森萱医药 — Board/Management Information 2024

Apr 17, 2024

江苏森萱医药股份有限公司

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证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-007

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第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

• 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室

• 3.会议召开方式：现场加通讯

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面、邮件等方式发

出

• 5.会议主持人：秦建

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

• 1.议案内容：

公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会2023 年度主要工作及

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监督情况进行总结和汇报。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-005）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于审议公司2023 年度财务审计报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度财务审计报告》（公告编号：2024-012）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

• 1.议案内容：

对公司2023 年度财务情况进行总结，并与2022 年同期相关数据进行比对分

析。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2023 年度公司实际情况，结合宏观经济和行业情况，对公司2024 年度 的财务状况进行了全面预算。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>及<2023 年度内部 控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年度内 部控制鉴证报告》（公告编号：2023-014）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于审议<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号： 2024-015）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

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• （八）审议通过《关于审议<关于募集资金2023 年度存放与使用情况的专项报告> 及<募集资金2023 年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于募集资金2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-016）、《募集资金2023 年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号： 2024-017）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编 号：2024-018）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核兑现的议案》议案

• 1.议案内容：

2023 年度，公司监事薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基 础，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定 薪酬。根据公司相关规定，2023 年度公司监事薪酬考核情况如下：

（1）非职工代表监事封乃军，2023 年度实际考核年薪按其安全管理岗位考 核规定33 万元执行；

（2）职工代表监事童军，2023 年度实际考核年薪按其部门管理岗位考核规 定39.64 万元执行；

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（3）公司其他监事不在公司领取薪酬。

2.回避表决情况

关联监事封乃军、童军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

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（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-023）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-025）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四 届监事会第二次会议决议》。

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监事会 2024 年 4 月 18 日