科达自控 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 20, 2023

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-097

山西科达自控股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2023 年8 月18 日经公司第四届董事会第十二次会 议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年9 月5 日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年9 月4 日15:00—2023 年9 月5 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831832	科达自控	2023 年8 月30 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的山西华炬律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227 号高新国际B 座科达自控 会议室

二、会议审议事项

审议《关于山西科达自控股份有限公司新增2023 年度日常性关联交 易预计的议案》

公司预计2023 年与关联方神马云（无锡）科技有限公司产生总额约为人民 币1000 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术 服务。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《关 于新增2023 年日常性关联交易预计的公告》。

关联股东付国军回避表决。

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审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《关 于拟修订<公司章程>的公告》。

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审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》

依照《公司法》《公司章程》的相关规定，拟授权张淑珍办理公司工商信息 变更的相关事宜，本授权自股东大会审议通过日起生效。

审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有 限公司太原分行申请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司 太原分行申请综合授信人民币玖仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金 额及期限以后续双方签订合同为准。

审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公 司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元的议案》

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原 分行申请综合授信人民币叁仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及 期限以后续双方签订合同为准。

审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与平安国际融资租赁（天津） 有限公司签订融资租赁协议的议案》

为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与平安国际融资 租赁（天津）有限公司签订融资租赁协议，以回租的形式进行融资，总金额不超 过人民币4,000 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过36 个月。 租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签 署的融资租赁协议为准。

审议《关于山西科达自控股份有限公司拟与远东国际融资租赁有限公 司签订融资租赁协议的议案》

为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与远东国际融资 租赁有限公司签订融资租赁协议，以回租的形式进行融资，总金额不超过人民币 1,555 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过24 个月。租赁利率、 租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租 赁协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

• 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

• 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2023 年9 月4 日9:00-17:00

• （三）登记地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际B 座科达自控

四、其他

• （一）会议联系方式：1、联系地址：山西转型综合改革示范区太原学府园区 长治路 227 号高新国际B 座一层；2、邮政编码：030006 ；3、联系人： 任建英、郝富强；联系电话：0351-7026650；传真：0351-7027037

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日