科达自控 — Capital/Financing Update 2022

Apr 19, 2022

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2022-035

山西科达自控股份有限公司

关于预计2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

				单位：元
关联交易类别	主要交易内容	预计2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买购买控制类相关产品	5,000,000	0	随着公司业务的拓展，公司计划购买关联方的智能设备配套的公司系统解决方案。
销售产品、商品、提供劳务	提供智能控制系统及相关硬件产品	10,000,000	11,556,637.18	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	15,000,000	11,556,637.18	-

（二） 关联方基本情况

• 1．中滦科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王宝

注册资本：10000 万元 实缴资本：10000 万元

成立日期：2013 年 04 月 07 日

住所：河北省唐山市现代装备制造工业园区电瓷道6 号

注册地址：唐山开平区越河镇东刘屯村东

实际控制人：开滦（集团）有限责任公司

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务； 信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备 制造、销售；电气设备修理；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备 批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通 信与自动化控制技术研究服务；货物仓储；建筑机电安装工程专业承包；电子 与智能化工程专业承包；工程管理服务；百货零售；家用电器及电子产品专门 零售；五金、家具及室内装饰材料专门零售***（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2021 年度中滦科技股份有限公司（以下简称“中滦科技”）总 资产 197,125,589.48 元，净资产100,857,754.09元，营业收入139,891,503.60 元，净利润 1，675，011.62 元。（以上数据已经审计）

关联关系：参股公司；董事、副总经理李更新担任中滦科技董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于预 计山西科达自控股份有限公司2022 年与关联方日常关联交易的议案》，该议案以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 1 票表决通过，关联董事李更新先生回避表决。

独立董事对《关于预计山西科达自控股份有限公司2022 年与关联方日常关联交易 的议案》发表了同意意见。本议案尚需股东大会审议。�

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由 交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二） 定价公允性

根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议以实际发生为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所 需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形

六、 保荐机构意见

中信建投证券认为：公司本次预计2022 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、 准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求， 上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况， 本次预计2022 年度日常关联交易已依据《公司章程》履行了相应审议程序独立董事发 表了同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次预计2022 年度日常关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

《山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。�

山西科达自控股份有限公司

董事会 2022 年4 月20 日