鸿智科技 — Board/Management Information 2023

Aug 22, 2023

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-049

广东鸿智智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2023 年8 月22 日

  • 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技

• 股份有限公司综合大楼一楼会议室

  • 3.会议召开方式：现场

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年8 月21 日以书面方式发出

  • 5.会议主持人：董事长游进

  • 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  • 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于实施稳定股价方案》的议案

  • 1.议案内容：

详见公司于2023 年8 月23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编 号：2023-047）。

• 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023 年8 月23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的公告：《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事俞俊雄、杨闰对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》 的议案

  • 1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规定 范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相 关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

• （一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修

改或终止本次回购股份的具体方案；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会 对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

• （三）决定是否聘请相关中介机构；

• （四）办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

• （五）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与

• 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

  • （六）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

  • （七）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

  • （八）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

• 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会（提供网络投 票）》的议案

  • 1.议案内容：

详见公司于2023 年8 月23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的公告：《关于召开2023 年第一次临时股东大会通 知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-052）。

• 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2023 年8 月23 日