锦好医疗 — Governance Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2021-088

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订公司部分内控制度的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司 (以下简称“公 司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制定本规 则。

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由7 名董事组成，其中独立董事2 名，独立董事中至少有一名会计专 业人士。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任办公室负责人。董事会秘书应当取得证券交易所董事会秘书 资格证书，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、 股东资料管理等工作。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事

会办公室印章。

董事会可按照股东大会的决议，设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。

• 专门委员会的组成、职责等应当在公司章程中规定。

• 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求

• 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

• 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

• 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

• (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时；

• (二)三分之一以上董事联名提议时；

• (三)监事会提议时；

• (四)董事长认为必要时；

• (五)二分之一以上独立董事提议时；

• (六)经理提议时；

• (七)公司章程规定的其他情形。

第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项：

• (一)提议人的姓名或者名称；

• (二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

• (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

• (四)明确和具体的提案；

• (五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改

或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 召开董事会定期会议，董事会办公室应当分别提前十日将盖有董事 会办公室印章或公司公章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者 其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当 通过电话进行确认并做相应记录。

召开临时董事会会议，应当在会议召开24 小时以前，以直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限；

• (二)会议的召开方式；

• (三)拟审议的事项(会议提案)；

• (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

• (五)董事表决所必需的会议材料；

• (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

• (七)联系人和联系方式；

• (八)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快 召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时 间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的， 会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项

或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相 应记录。

第十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董 事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人 认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行 使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关 系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出 席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第十二条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明：

• (一)委托人和受托人的姓名；

• (二)委托人对每项提案的简要意见；

• (三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

• (四)委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专 门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席 的情况。

董事连续两次未能亲自出席亦不委托其他董事出席董事会会议，或任职期内 连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之 一的，视为不能履行职责，董事会应当作出书面说明并对外披露并建议股东大会 予以撤换。

第十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联 董事也不得接受非关联董事的委托；

(二) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权 委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

(三) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名 其他董事委托的董事代为出席。

第十四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意 见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或 者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的 方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董 事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的 曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明 确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制 止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中 的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他 董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独 立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、 各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的 信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情 况。

第十七条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表 决。

会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其 一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新 选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十八条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集

董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主 持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表 决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的， 其表决情况不予统计。

第十九条 除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形 成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法 律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规 定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司 全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。 第二十条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

(一)法律、法规规定的董事应当回避的情形；

(二)董事本人认为应当回避的情形；

(三)公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避 的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董 事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审 议。

第二十一条 董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越 权形成决议。

董事会根据公司章程的规定，授权董事长对以下事项享有决策权限：

(一)公司拟发生的交易(受赠现金资产、风险投资、提供担保、关联交易除 外)：

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 据)低于公司最近一期经审计总资产的10%的，董事长有权审查决定；超过该限

额的，应当提交董事会审议；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10%，或绝对金额低于1000 万元的，董事长有权 审查决定；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000 万元的，应当提交董事 会审议；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额低于150 万元的，董事长有权审查决 定；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过150 万元的，应当提交董事会审议；

5、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额低于1000 万元的，董事长有权审查决定；交易的成交金额(含 承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应当提交董事会审议；

6、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝 对金额低于150 万元的，董事长有权审查决定；交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过150 万元，应当提交董事会 审议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

• (二)公司拟发生关联交易的：

1、公司与关联自然人发生的交易金额低于30 万元人民币的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额低于300 万元人民币，或占公司最近一 期经审计总资产或市值0.2%以下的关联交易。

第二十二条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟 提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案 (除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后，应当要 求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报 告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第二十三条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况

• 下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

• 第二十四条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明

• 确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断

• 时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。 第二十五条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需 要进行全程录音。

• 第二十六条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做

• 好记录。会议记录应当包括以下内容：

• (一)会议届次和召开的时间、地点、方式；

• (二)会议通知的发出情况；

• (三)会议召集人和主持人；

• (四)董事亲自出席和受托出席的情况；

(五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案 的表决意向；

• (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的赞成、反对、弃权票数)； (七)与会董事认为应当记载的其他事项。

第二十七条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工 作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所 形成的决议制作单独的决议记录。

第二十八条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会 议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的， 可以在签字时作出书面说明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视 为完全同意会议记录、和决议记录的内容。

第二十九条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情 况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第三十条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事

代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记

录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三十一条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、“低

于”、“多于”不含本数。

第三十二条 本议事规则与章程约定不一致的，按章程约定执行。

第三十三条 本议事规则经公司股东大会审议通过后生效并实施。本议事规 则由董事会解释。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 24 日