锦好医疗 — Board/Management Information 2022

Jan 9, 2022

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2022-004

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 6 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：王华东先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。�

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄小华先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

王华东先生因个人工作原因向监事会提出辞职，王华东先生辞职后将导致监 事会人数低于公司章程规定人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名黄小 华先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会 2022 年 1 月 10 日