锦好医疗 — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2021-100

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司监事会于 2021 年 12 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名夏冬旭先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交股东 大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

监事钟梅女士因个人工作原因辞去公司监事一职，为保证公司监事会正常运作，提 名夏冬旭为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

夏冬旭，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于桂 林电子科技大学，大专学历，应用电子专业。2011 年 5 月至 2017 年 4 月，惠州市锦好 电子有限公司，担任工程主管；2017 年 4 月至 2021 年 5 月，英国皇朝集团，担任工程 主管；2021 年 6 月至今，惠州市锦好医疗科技股份有限公司，担任采购部开发工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事完成前，原监事钟梅将继续履行监

事职务。

• （一）对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

• 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 24 日