锦好医疗 — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2021-081

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：王华东先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。�

• （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-089）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

钟梅女士因个人工作原因向监事会提出辞职，钟梅女士辞职后将导致监事会 人数低于公司章程规定人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名夏冬旭先 生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-100）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日