广脉科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 22, 2025

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-115

广脉科技股份有限公司

关于召开2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第五次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年10 月17 日14:30。

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2、网络投票起止时间：2025 年10 月16 日15:00—2025 年10 月17 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838924	广脉科技	2025 年10 月10 日

1. 本公司董事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广脉科技股份有限公司会议室。

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二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于认定公司核心员工的议 案》	√
2.00	《关于公司<2025 年股权激励计 划（草案）>的议案》	√
3.00	《关于公司<2025 年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》	√
4.00	《关于公司<2025 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会办 理2025 年股权激励计划有关事 项的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 于2025 年9 月23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00、3.00、4.00、5.00）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、3.00、4.00、 5.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其 身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式 登记。

• （二）登记时间：2025 年10 月16 日下午13:30-16:30

• （三）登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道冠山路1796 号A 座9F

四、其他

• （一）会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555 联系人：王欢

联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道冠山路1796 号A 座9F

• （二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件

《广脉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年9 月23 日

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附件：

授权委托书

广脉科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本 单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行 使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于认定公司核心员工的议案》
2.00	《关于公司<2025 年股权激励计划（草 案）>的议案》
3.00	《关于公司<2025 年股权激励计划授予 的激励对象名单>的议案》
4.00	《关于公司<2025 年股权激励计划实施 考核管理办法>的议案》
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理2025 年股权激励计划有关事项的议案》

委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

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注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上

• 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。

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