广脉科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-015

广脉科技股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股 东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一 次投票结果为准。

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（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年3 月21 日13:00。

2、网络投票起止时间：2022 年3 月20 日15:00—2022 年3 月21 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838924	广脉科技	2022 年3 月14 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。

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（七）会议地点

广脉科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名赵国民先生、赵淑飞先生、 王欢女士、张旭伟先生、赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任期期限三年，自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公 告编号：2022-018）。

具体累积投票议案如下：

• 1.01 选举赵国民先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.02 选举赵淑飞先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.03 选举王欢女士为公司第三届董事会非独立董事

• 1.04 选举张旭伟先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.05 选举赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名薛安克先生、郭德贵先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，任期期限三年，自公司2022 年第二次 临时股东大会决议通过之日起生效。

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上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事换届公告》（公 告编号：2022-018）。

具体累积投票议案如下：

• 2.01 选举薛安克先生为公司第三届董事会独立董事

• 2.02 选举郭德贵先生为公司第三届董事会独立董事

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上 披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022020）。

（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会制度》（公告 编号：2022-021）。

• （五）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名章颖姬女士、祝邦曙先生 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生

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的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限三年，自公司2022 年 第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司监事换届公告》（公 告编号：2022-019）。

具体累积投票议案如下：

5.01 选举章颖姬女士为公司第三届监事会非职工代表监事

5.02 选举祝邦曙先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（五）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证；委托他人代理 出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人 亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证。2、法人股东应由法 定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持 股凭证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡及持股凭证、 营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不

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接收电话方式登记。

• （二）登记时间：2022 年3 月18 日下午13:30-16:30

• （三）登记地点：杭州市滨江区滨康路101 号海威大厦606 室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555 联系人：王欢

联系地址：杭州市滨江区滨康路101 号海威大厦606 室

• （二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第二 十四次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第十 六次会议决议》

广脉科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日

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