广脉科技 — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2021-072

广脉科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

• 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席叶伟女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进

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一步规范公司治理，拟对《监事会议事规则》部分条款依据北京证券交易所相关 规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号： 2021-094）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进 一步规范公司治理，拟对《利润分配管理制度》中涉及全国中小企业股份转让系 统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号： 2021-082）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《广脉科技股份有限公司第二届监事会 第十五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日

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