广脉科技 — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2021-071

广脉科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

• 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以专人送达、邮件

及数据电文方式发出

• 5.会议主持人：董事长赵国民先生

• 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

• 1.议案内容：

1

经中国证券监督管理委员会《关于核准广脉科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票14,000,000 股（含行使超额配售 选择权所发新股），每股面值1 元。公司股票已于2021 年 11 月 3 日在全国 中小企业股份转让系统精选层挂牌。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的“天健验[2021]563 号”验资报告和“天健验[2021]622 号”验资报告, 公司股本由6,900 万股变更为8,300 万股,公司注册资本由人民币6,900 万元 变更为8,300 万元。本次公司向不特定合格投资者公开发行股票已于2021 年 11 月3 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，根据北京证券交易所《关 于发布<北京证券交易所股票上市规则（试行）>的公告》（北证公告〔2021〕13 号），“全国中小企业股份转让系统精选层（以下简称精选层）挂牌公司平移为 本所上市公司，上市时间自其在精选层挂牌之日起连续计算”，公司于2021 年 11 月15 日平移为北京证券交易所上市公司。

因公司发展需要，公司拟增加经营范围。经营范围由“服务：第二类增值 电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算 机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、 通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转 让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工 程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线，钢结构工 程, 施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；生产制造： 电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零 售：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢材，工程配件，仪器仪表；维修： 电子产品，通讯产品及其配套设备，钢结构，工程配件，仪器仪表；成年人的 非证书劳动职业技能培训，建设工程设计、建设工程勘察。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更为“一般项目：信息系 统集成服务；5G 通信技术服务；轨道交通通信信号系统开发；合同能源管理； 节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；通信设备制造；仪器仪表制造；金属结构制造；计算机及通讯设备租赁； 通讯设备销售；电子产品销售；安防设备销售；建筑用钢筋产品销售；电子、

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机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设 工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；第二类增值电信业务；电气安装服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。上述内容的变更具体以工商行政 管理部门登记为准。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

• 1.议案内容：

因公司注册资本变更、经营范围增加，且公司于2021 年11 月15 日从精 选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2021-074）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

• 1.议案内容：

3

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《股东大会议事规则》部分条款依据北京证券交易 所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会制度》 （公告编号：2021-075）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《董事会议事规则》部分条款依据北京证券交易所 相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交 易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告 编号：2021-076）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款依据北京证券交 易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证

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券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作 细则》（公告编号：2021-077）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《对外担保管理制度》部分条款依据北京证券交易 所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制 度》（公告编号：2021-078）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《对外投资管理制度》部分条款依据北京证券交易 所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制 度》（公告编号：2021-079）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《关联交易管理制度》部分条款依据北京证券交易 所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制 度》（公告编号：2021-080）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《投资者关系管理制度》部分条款依据北京证券交 易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证 券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理 制度》（公告编号：2021-081）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

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本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《利润分配管理制度》中涉及全国中小企业股份转 让系统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告 编号：2021-082）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《累积投票制实施细则》部分条款依据北京证券交 易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证 券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施 细则》（公告编号：2021-083）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

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1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《信息披露管理制度》部分条款依据北京证券交易 所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制 度》（公告编号：2021-084）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《募集资金管理制度》部分条款依据北京证券交易 所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制 度》（公告编号：2021-085）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《承诺管理制度》部分条款依据北京证券交易所相

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关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易 所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告 编号：2021-086）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于修订年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》中涉 及全国中小企业股份转让系统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《年度 报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-087）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《股东大会网络投票实施细则》部分条款依据北京 证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会 网络投票实施细则》（公告编号：2021-088）。

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• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款依据北 京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《内幕信 息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-089）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理办法的议案》 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》部 分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上 披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》（公告编号：2021-090）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《总经理工作细则》部分条款依据北京证券交易所 相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交 易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》 （公告编号：2021-091）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《内部审计制度》中涉及全国中小企业股份转让系 统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信 息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2021092）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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• （二十一）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，拟对《独立董事工作制度》部分条款依据北京证券交易 所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制 度》（公告编号：2021-093）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

• 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开2021 年第三次临时股 东大会，会议召开时间为2021 年12 月22 日，召开方式为现场投票和网络投 票相结合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下：

• 1、《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

• 2、《关于拟修订公司章程的议案》

• 3、《关于修订股东大会议事规则的议案》

• 4、《关于修订董事会议事规则的议案》

• 5、《关于修订对外担保管理制度的议案》

• 6、《关于修订对外投资管理制度的议案》

• 7、《关于修订关联交易管理制度的议案》

• 8、《关于修订投资者关系管理制度的议案》

• 9、《关于修订利润分配管理制度的议案》

• 10、《关于修订累积投票制实施细则的议案》

• 11、《关于修订募集资金管理制度的议案》

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• 12、《关于修订承诺管理制度的议案》

• 13、《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》

• 14、《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

• 15、《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理办法的议案》

• 16、《关于修订独立董事工作制度的议案》

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广脉科技股份有限公司第二届董事 会第二十二次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日

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