广脉科技 — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码： 838924 证券简称：广脉科技 公告编号： 2021-065

广脉科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开了第 二届董事会第二十一次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立 意见

我们认为：

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司根据募投项目实施 和募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整。调整事项履行了必要的 程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情形。

我们同意本议案。

二、关于《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》的独立意见

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我们认为：

公司董事会决定使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。 我们同意本议案。

三、关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：

在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。 该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要 求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。 我们同意本议案。

广脉科技股份有限公司 独立董事：薛安克、郭德贵 2021 年 11 月 17 日

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