广脉科技 — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2021-063

广脉科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

• 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以专人送达、电话

及邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长赵国民先生

• 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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1.议案内容：

根据《广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》， 公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为更加合 理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据生产经营实际需要对本次募集资金 投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司同日在北京证券交易 所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-066）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-067）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见 公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-068）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广脉科技股份有限公司第二届董事会 第二十一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 17 日

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